Сăutare:dosar de escrocherie
Sinteza CNA: Bugetul statului prejudiciat cu peste 6 mln de lei într-un dosar de fraudarea fondurilor publice și ordinul de înghețare emis pe un cont bancar cu peste 1,5 mln de lei
Centrul Național Anticorupție raportează mai multe activități, desfășurate săptămâna trecută pe componenta de combatere a corupției, dar și alte acțiuni din spectrul de atribuții instituționale.…
-
05 August 18:23
Dosar de escrocherie. Patru persoane au fost reținute după ce au pretins ștampila unei companii de IT și 140.000 euro
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI, anunță reținerea a patru chișinăuieni pentru tentativa de escrocherie în privința administratoarei unei companii din domeniul informaticii, începând…
-
12 Aprilie 11:30
Patru administratori de companii, reținuți de CNA în această dimineață, într-un dosar de escrocherie
Mai multe percheziții au fost operate, în această dimineață, de ofițerii CNA și procurorii mun. Chișinău, într-un dosar de escrocherie. Patru pretinși administratori de societăți moldovenești…
-
05 Martie 10:45
CNA | Percheziții într-un dosar de delapidare a patrimoniului capitalei și bunuri infracționale de 1,7 milioane de lei sechestrate
Ofițerii CNA au efectuat noi percheziții în dosarul privind deposedarea Primăriei mun. Chișinău de terenuri publice. Membrii grupului criminal organizat au intrat în proprietatea a 29 de terenuri…
-
19 Februarie 11:56
CNA a desfășurat percheziții la reprezentanții unui agent economic și ai unei asociații, suspectați de obținerea prin fraudă a unui grant de 14 milioane de lei
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii Procuraturii Anticorupție au desfășurat percheziții într-un dosar de abuz în serviciu și escrocherie în proporții deosebit de mari în…
-
19 Octombrie 2023 14:41
Un administrator de companie din telecomunicații, amendat cu 25.000 lei pentru divulgarea datelor din ordonanța unui procuror PCCOCS
Urmare a unui dosar trimis în judecată de procurorul PCCOCS, un administrator al unei companii din domeniul telecomunicațiilor a fost condamnat la o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 25.000…
-
16 Martie 2023 09:53
Oamenii din stânga Nistrului, alertați de spectrul terorismului și al războiului (Reviste presei)
„Oamenii din stânga Nistrului, alertați de spectrul terorismului și al războiului, titrează Gazeta de Chișinău. Au așteptat cu nerăbdare să treacă pandemia, ca să iasă din carantina instituită…
-
13 Mai 2022 10:02
Trei bărbați – reținuți, după 13 percheziții într-un dosar de escrocherie de peste 7,5 milioane lei, ce viza promisiunea falsă de livrare a produselor agricole din Ucraina
Sub conducerea procurorilor PCCOCS, oamenii legii investighează un grup de persoane specializat în escrocherii, care a prejudiciat atât companii, cât și particulari cu peste 7,5 milioane lei.
-
11 Februarie 2022 09:35
Comisia de grațiere, despre cazul femeii condamnate pentru escrocherie căreia i-a fost refuzată eliberarea: „Nu a fost întrunită condiția ca persoana să aibă toate datoriile stinse față de partea vătămată, și nici recunoașterea vinovăției”
Natalia Ursachi, condamnată într-un dosar de escrocherie, legat de o datorie de opt mii de euro, mamă a cinci copii, nu a fost grațiată pentru că nu a întrunit condițiile legale necesare, a explicat…
-
12 Noiembrie 2021 15:34
Patru persoane, trimise pe banca acuzaților într-un dosar de escrocherie în valoare de peste 6,7 de milioane lei cu produse agricole
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu ofițerii de urmărire penală din cadrul Direcției Generale Urmărire Penală ale IGP, cu suportul INI,…
-
23 Iulie 2021 14:06
Oamenii legii au descins la sediul uneia dintre cele mai mari companii de construcții ( TV8)
Oamenii legii au descins astăzi la sediul companiei de construcții „Glorinal” și efectuează percheziții în cadrul unui dosar penal intentat pentru escrocherie, scrie TV8.
-
16 Decembrie 2019 13:35
Dumitru Alaiba propune audierea prin skype a lui Vlad Plahotniuc și Ilan Șor în privința fraudei bancare
Deputatul Dumitru Alaiba, care este și membru al Comisiei pentru investigarea fraudei bancare, propune ca fostul lider PD, Vlad Plahotniuc, și președintele Partidului Șor, Ilna șor, să fie auduați…
-
10 Septembrie 2019 12:19
Avia Invest: Ilan Șor nu a părăsit țara prin Aeroportul Internațional Chișinău
„Președintele Consiliului de directori „Avia Invest”, Ilan Șor nu a părăsit țara prin Aeroportul Internațional Chișinău”.
-
02 August 2019 17:39
Procuratura Chișinău a deschis două cauze penale pentru cei care l-au lăsat pe Ilan Șor să plece din țară
Procuratura municipiului Chișinău a deschis două cauze penale pentru neglijență și abuz în serviciu, după ce deputatul Ilan Șor, acuzat într-un dosar de escrocherie și spălare de bani, a părăsit…
-
02 August 2019 12:35
Ministerul rus de Interne cere mandat de arest pe numele lui Vlad Plahotniuc
Departamentul de investigații al Ministerului rus de Interne a cerut instanței de judecată din Tversk, regiunea Moscova să emită un mandat de arest pe numele fostului lider PDM, Vlad Plahotniuc, acuzat…
-
29 Iulie 2019 17:00
Procuratura oferă detalii referitor la dosarul penal deschis pe numele lui Ilan Șor în legătură cu trecerea ilegală a frontierei
Procuratura municipiului Chișinău efectuează o serie de acțiuni de urmărire penală în dosarul pornit pe faptul trecerii ilegale, în perioada 14 – 17 iunie 2019, a frontierei de stat de către…
-
16 Iulie 2019 11:42
Ziarul de Gardă: ”Unde se află Ilan Șor? Ce spun partidul, avocatul și autoritățile”(Revista presei )
Revista presei 3 iulie 2019
-
03 Iulie 2019 09:30
Prima ședință în cel de-al treilea dosar deschis pe numele lui Veaceslav Platon are loc astăzi. Principalul martor – Ilan Șor
Prima ședință în cel de-al treilea dosar deschis pe numele omului de afaceri Veaceslav Platon are loc astăzi, la Judecătoria sectorului Buiucani, scrie newsmaker.md.
-
30 Mai 2019 10:35
Avocatul Valerian Mînzat, vizat într-un nou dosar de escrocherie (ZdG)
Condamnat la nouă ani de detenție într-un dosar de escrocherie, avocatul-vedetă, Valerian Mînzat, cunoscut opiniei publice pentru viața luxoasă etalată pe rețelele de socializate, este vizat într-un…
-
04 Martie 2019 16:55
Dosar care vizează un executor judecătoresc și un „pretins colonel FSB”, transmis magistraților
Trei persoane, dintre care un executor judecătoresc și pretins „colonel FSB”, acuzate de trafic de influență și escrocherie, sunt parte a unui dosar transmis în instanță de către procurorii…
-
26 Aprilie 2018 15:53
